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大悦城(000031)：改变董事会秘书
来源：fun88官网入口 发布时间：2025-04-08 14:28:52
本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好，没有 虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近来收到公司CEO助理、董事会秘书郭锋锐先生的辞去职务报告，郭锋锐先生因作业变化原因请求辞去总经理助理、董事会秘书职务。郭锋锐先生的辞去职务自辞去职务报告送达董事会时收效，辞去职务后郭锋锐先生将不在公司担任任何职务。郭锋锐先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在完善公司管理系统、提高公司标准运作水平等方面发挥了及其重要的效果，公司董事会对郭锋锐先生表明由衷的感谢。
经公司董事长提名、董事会提名委员会检查经过其任职资历，公司于 2025年 4月 2日举行第十一届董事会第十六次会议，审议经过了《关于聘任邓晓天女 士为董事会秘书的方案》，董事会聘任邓晓天女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议经过之日起至第十一届董事会届满之日止。
邓晓天女士具有实行董事会秘书责任所必需的专业相关常识，已获得深圳证券交易所颁布的《上市公司董事会秘书训练证明》。邓晓天女士的简历及状况阐明见附件。
邓晓天，女，1984年 1月出世，北京大学外交学专业法学硕士。2008年 7月参加作业，先后在中粮集团有限公司人力资源部、中国华粮物流集团公司人力资源部、中粮交易有限公司人力资源部作业，2020年 1月参加公司，2022年 9月起任公司人力资源部总经理。2025年 4月起任公司董事会秘书。
邓晓天女士未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司标准运作》所规矩的不得被提名担任上市公司董事、监事和高档管理人员景象；未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或触及嫌疑违背法令违规被中国证监会立案稽察的状况；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司别的的董事、监事和高档管理人员不存在相关联系；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《深圳证券交易所股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。
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