成功案例
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中信银行包头东河区支行成功阻拦转账危险作业 看护客户资金安全
来源：fun88官网入口 发布时间：2025-06-14 03:47:23
近来，中信银行包头东河区支行凭仗敏锐的危险认识和专业的处置才能，成功阻拦一同妄图使用客户充任“洗钱东西人”的危险作业，有力保证了客户资金安全。
当日，客户周先生（化名）神色仓促地来到中信银行包头东河区支行货台，要求调高对外付出额度并处理一笔大额转账事务，称收款方是朋友，帮助转账会有高额酬劳。作业人员凭仗丰厚经历，马上发觉反常，耐性问询客户转账用处，一起向客户遍及反诈常识，奉告租借、出借账户用于资金搬运面对的法令危险，以及沦为“洗钱东西人”的难以处理的结果。起先，客户坚称仅仅帮助，对危险浑然不觉。作业人员随即向其展现近期相似洗钱事例材料，具体解说犯罪分子使用别人账户搬运不合法资金的常见手法与法令惩办事例。通过近一小时交流劝导，客户总算认识到作业严重性，抛弃转账操作，并对银行作业人员的耐性提示表示感谢。
为避免危险分散，支行安慰客户心情后，及时将头绪上报当地反诈中心，并协作展开后续查询作业。反诈中心民警对中信银行包头东河区支行的快速响应和专业处置给予了高度评价。
一直以来，中信银行包头分行始终将客户资金安全置于首位，持续加强员工素质训练，提高危险辨认与防备才能，积极展开反洗钱和反诈宣传教育，提高客户危险防备认识。未来，中信银行包头分即将持续深化与公安机关等部分协作，逐步齐备危险防控准则，为保护区域金融安全安稳贡献力量。
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